Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Špecialista na prevenciu prania špinavých peňazí
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme špecialistu na prevenciu prania špinavých peňazí, ktorý bude zohrávať kľúčovú úlohu pri ochrane organizácie pred finančnou kriminalitou, regulačnými rizikami a reputačnými škodami. Táto pozícia je vhodná pre profesionála so silným analytickým myslením, vysokým zmyslom pre detail a dôkladnou znalosťou AML, KYC, CFT a súvisiacich regulačných požiadaviek. Úspešný kandidát bude spolupracovať s internými tímami, vrátane compliance, právneho oddelenia, interného auditu, prevádzky a obchodných útvarov, aby zabezpečil účinné nastavenie a dodržiavanie interných kontrolných mechanizmov.
Na tejto pozícii budete zodpovedný za monitorovanie transakcií, identifikáciu neobvyklých alebo podozrivých aktivít, preverovanie klientov a vyhodnocovanie rizikových profilov. Dôležitou súčasťou práce je aj príprava interných správ, eskalácia zistení vedeniu a podávanie hlásení príslušným orgánom v súlade s platnou legislatívou. Očakáva sa, že budete sledovať zmeny v právnych predpisoch a odporúčaniach regulačných orgánov, navrhovať aktualizácie interných politík a podporovať implementáciu zlepšení v AML procesoch.
Špecialista na prevenciu prania špinavých peňazí sa podieľa aj na školení zamestnancov, zvyšovaní povedomia o rizikách finančnej kriminality a budovaní kultúry súladu v celej organizácii. Budete analyzovať údaje z viacerých systémov, pripravovať dokumentáciu pre audity a kontroly a spolupracovať pri interných vyšetrovaniach. Pozícia si vyžaduje schopnosť prijímať rozhodnutia na základe faktov, pracovať s citlivými informáciami diskrétne a komunikovať zložité zistenia jasne a presvedčivo.
Ideálny kandidát má skúsenosti z bankovníctva, fintechu, poisťovníctva alebo iného regulovaného prostredia, rozumie princípom riadenia rizík a vie efektívne pracovať pod časovým tlakom. Výhodou je znalosť sankčných zoznamov, PEP kontrol, due diligence procesov a nástrojov na monitorovanie transakcií. Hľadáme človeka, ktorý je proaktívny, etický, systematický a orientovaný na neustále zlepšovanie procesov.
Táto rola ponúka príležitosť priamo ovplyvniť bezpečnosť a integritu finančných operácií organizácie. Ak vás motivuje práca v oblasti compliance, ochrana pred zneužitím finančného systému a spolupráca v dynamickom regulačnom prostredí, táto pozícia vám poskytne priestor na odborný rast, rozvoj špecializovaných znalostí a dlhodobú kariéru v oblasti boja proti finančnej kriminalite.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Monitorovať transakcie a identifikovať podozrivé alebo neobvyklé aktivity.
- Vykonávať KYC a due diligence kontroly klientov a obchodných partnerov.
- Vyhodnocovať rizikové profily klientov a navrhovať primerané kontrolné opatrenia.
- Pripravovať interné správy a eskalovať zistenia vedeniu alebo compliance tímu.
- Podávať hlásenia o podozrivých transakciách príslušným orgánom.
- Aktualizovať AML politiky, postupy a interné metodiky podľa legislatívnych zmien.
- Spolupracovať s auditom, právnym oddelením a prevádzkovými tímami pri kontrolách.
- Viesť školenia zamestnancov o AML, KYC a prevencii finančnej kriminality.
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Skúsenosti v oblasti AML, compliance, auditu alebo riadenia rizík.
- Znalosť AML, KYC, CFT a súvisiacich regulačných požiadaviek.
- Schopnosť analyzovať dáta a identifikovať rizikové vzorce správania.
- Dôslednosť, diskrétnosť a vysoký zmysel pre detail.
- Skúsenosť s nástrojmi na monitoring transakcií je výhodou.
- Dobré komunikačné schopnosti v písomnej aj ústnej forme.
- Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme v regulovanom prostredí.
- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií, práva, ekonómie alebo príbuznom odbore.
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké skúsenosti máte s AML alebo compliance procesmi?
- Pracovali ste s monitoringom transakcií alebo vyšetrovaním podozrivých aktivít?
- Ako pristupujete k hodnoteniu rizikovosti klienta?
- Máte skúsenosti s prípravou hlásení pre regulačné orgány?
- Poznáte prácu so sankčnými zoznamami a PEP kontrolami?
- Ako sledujete legislatívne zmeny v oblasti AML?
- Aké systémy alebo nástroje ste používali pri AML kontrole?
- Prečo vás zaujíma práca v oblasti prevencie finančnej kriminality?
